Ngày 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong đường dây lừa đảo tiền ảo có quy mô đặc biệt lớn.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, chuyên án đã được thực hiện đồng loạt vào ngày 15/7/2025 tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM, với sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của sàn tiền ảo
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú Gia Lai) cùng đồng bọn đã tạo ra một đồng tiền ảo có tên PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain và xây dựng một hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).
Nhóm này sử dụng các trang web để lôi kéo người dân tham gia. Sau khi đăng ký mua các gói đầu tư, người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng.
Để tạo niềm tin, các đối tượng sử dụng chính đồng PAYN để trả thưởng và hướng dẫn nhà đầu tư lên sàn để đổi sang các loại tiền mã hóa khác có giá trị như USDT, từ đó có thể bán ra USD hoặc VNĐ. Thực chất, đây là hành vi lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước.
Ngoài ra, nhóm này còn đưa ra thông tin gian dối rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất kỳ đại lý hay khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này.
Lật tẩy những đối tượng cầm đầu
Để phát triển hệ thống, đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Hạ đã bắt tay với Phan Viết Lập (SN 1983, trú TPHCM) và nhiều người khác để tổ chức các buổi hội thảo, xây dựng các hội nhóm nhằm thu hút nhà đầu tư.
Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn người ở cả trong và ngoài nước tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 20 bị can về các hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình phá án, cơ quan điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm, đồng thời kêu gọi các đối tượng này ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp để tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi tương tự.
Comments