XEM CLIP:
Mới đây, Công an TPHCM đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến vụ án “Rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới” đã triệt phá hơn 1 năm trước.
Cơ quan CSĐT xác định, đường dây này có sự cấu kết của các đối tượng gốc Nigieria với những người Việt trong nước để thành lập khoảng 300 công ty tại TPHCM nhằm nhận tiền cho tội phạm lừa đảo quốc tế từ đó rửa tiền và vận chuyển ra nước ngoài.
Đáng nói trong số này có những người đàn bà dính lưới tình với những trai trẻ gốc Nigieria, từ đó bị lợi dụng hoặc tham gia trực tiếp vào đường dây tội phạm quy mô quốc tế này.
Đầu tiên phải kể đến Mai Trà My (33 tuổi, quê ĐắK Lắk) là 'mắt xích' quan trọng trong ổ nhóm tội phạm quốc tế, đã bị khởi tố về tội “Rửa tiền”.
Trà My từng có 2 con, không có nghề nghiệp ổn định, sau đó tiếp tục lấy chồng sau, là Darah Chiazoh Henry (quốc tịch Nigieria). Khi đường dây bị triệt phá, Darah cùng Trà My đã cùng cao chạy xa bay.
Công an xác định, vợ chồng Trà My – Darah có liên hệ trực tiếp với băng nhóm lừa đảo quốc tế qua mạng. Tại Việt Nam, vợ chồng này có nhiệm vụ tìm người để thuê mở công ty, mở tài khoản ngân hàng nhằm nhận tiền lừa đảo có được.
Một trong những tay chân đắc lực của Trà My chính em trai ruột Mai Vũ Minh (30 tuổi, quê Đắk Lắk). Minh vốn là thợ sữa chữa điện thoại tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh nhưng từ tháng 10/2023, tham gia đường dây, cũng bị khởi tố về tội “Rửa tiền”.
Cơ quan CSĐT xác định, thông qua chỉ đạo của vợ chồng Trà My – Darah, Minh đã thành lập nhiều công ty, tham gia rửa tiền 789.000 USD, nhằm hưởng lợi 383 triệu đồng.
Riêng Trà My có thêm nhiều tay chân khác nhưng đối tượng hiện này đã bỏ trốn nên cơ quan công an chưa làm rõ hết.
Một cặp đôi khác, cùng bị khởi tố trong vụ án tội “Rừa tiền” là Lê Thị Thắm (49 tuổi) - Okoye Chrirtian Ikechukwy (tức Okoye, 40 tuổi, quốc tịch Nigieria).
Thắm trước đây vốn là công nhân tại quận Tân Phú cũ, từng có với người chồng trước 3 đứa con. Cuối năm 2019, Thắm quen biết Okoye, một gã nhập cảnh vào Việt Nam ở lại sống vất vưởng bằng nghề phụ hồ. Chỉ 1 năm sau, 2 người đăng ký kết hôn nhưng đời sống bấp bênh, liên tục chuyển thuê trọ nhiều nơi ở TPHCM.
Khoảng tháng 2/2023 Thắm bị TNGT, đời sống vợ chồng càng lâm vào bi đát. Lúc này có một người đàn ông Nigieria, là bạn của Okoye đến thăm, đề cập vợ chồng Thắm tham gia vào đường dây rửa tiền cho tội phạm lừa đảo quốc tế. Vì tình cảnh khi đó, vợ chồng Thắm – Okoye đồng ý.
Theo thoả thuận, vợ chồng Thắm – Okoye lập công ty, mở tài khoản để nhận tiền phi pháp từ nước ngoài về, được hưởng tiền công 3 – 7% trên tổng số tiền giao dịch.
Cơ quan CSĐT cáo buộc, vợ chồng Thắm – Okoye đã lập 53 pháp nhân công ty “ma”, chủ yếu là do Thắm đứng tên giám đốc, để rửa tiền gần 1,5 triệu USD, hưởng lợi bất chính gần 2,1 tỷ đồng.
Cặp trai trẻ gốc Phi, cùng đồng bọn lập 243 công ty ma
Cũng là một cặp đôi có vai trò tích cực trong đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép là Nguyễn Thị Thanh Thuý (36 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) - Eneh Davion Cabeb (29 tuổi, Quốc tịch Nigieria). Cả 2 đều bị khởi tố tội “Rửa tiền”, nhưng Eneh đã nhanh chân 'biến mất', để một mình Thuý phải trả giá.
Thuý cùng từng có 1 đời chồng trước với 2 con nhỏ, làm nghề tự do, giao đồ ăn.
Khoảng cuối năm 2022, trong một lần giao đồ ăn, Thuý quen biết với một người phụ nữ tên Selena (40 tuổi, quốc tịch Nigieria). Khi quen biết, Selena đã rủ rê, thuê Thuý thành lập các công ty, mở tài khoản ngân hàng giao cho Selana sử dụng. Mỗi công ty được thành lập, Selana trả công cho Thuý 2 triệu đồng và người đàn bà này đã lập được 5 công ty theo yêu cầu.
Tháng 3/2023, Selena giới thiệu Eneh để trực tiếp liên hệ, chỉ đạo công việc cho Thuý. Ngoài trả công theo sự vụ, Thuý còn được hưởng thêm 2% trên tổng số tiền phi pháp được nhận qua các công ty ma do Thuý lập ra.
Quá trình làm việc với nhau, Thuý và Eneh nảy sinh quan hệ tình cảm, thuê căn hộ chung sống với nhau như vợ chồng. Mọi thông tin hoạt động, người phụ nữ Selena gửi cho Eneh để đối tượng này chỉ đạo cho vợ hờ.
Cơ quan CSĐT xác định, Thuý đã lập 112 công ty ma, được trả công ty 224 triệu đồng và gần 600 triệu đồng khi rút tiền phi pháp từ nước ngoài chuyển về.
Do thấy đã đứng ra thành lập quá nhiều công ty sợ cơ quan chức năng phát hiện, nên tháng 8/2023, Thúy lôi kéo 2 người bạn, là Trần Thị Hương (35 tuổi, ngụ xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình), Đinh Khả Hân (24 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) cùng tham gia, cũng trả công 2 triệu đồng/công ty được thành lập.
Cơ quan CSĐT làm rõ, nhóm Thuý, Hương và Hân đã thành lập 243 công ty ma, để giao thông tin cho Selena, Eneh sử dụng. Trong đó, Thuý mở 112 công ty, tham gia rửa tiền gần 3,1 triệu USD, hơn 2,9 Euro, hưởng lợi gần 1,1 tỷ đồng; Hương lập 116 công ty, tham gia rửa tiền hơn 2,3 triệu USD, hưởng lợi 238 triệu đồng; còn Hân chỉ mở 15 công ty được trả công 30 triệu đồng nhưng không bị xử lý hình sự trong đường dây này.
Theo một điều tra viên, quá trình điều tra đã làm rõ hành vi của những người phụ nữ Việt dính vào đường dây tội phạm quốc tế. Rất tiếc khi họ dính lưới tình của những gã trai gốc Nigieria, rồi vì khó khăn cuộc sống, vì hám lợi mà bị lợi dụng, lôi kéo tham gia tiếp tay cho tội phạm. Khi vụ án bị phanh phui, có những gã tội phạm quốc tế bị bắt, trả giá cho hành vi phạm tội.
Nhưng có những gã gốc Phi kịp cao chạy xa bay, để lại những người vợ, người tình Việt Nam phải đối diện với án tù, trong tình cảnh con cái nheo nhóc…
Comments