Ngày 6/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án: Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực 3 và các đơn vị liên quan.
HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo để làm rõ số tiền hơn 8,1 tỷ đồng mà các cựu lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng đã nhận để giúp nhóm Công ty Tài Lộc thông quan hơn 13.000 container hàng lậu, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quang Long được xem là cầu nối, được Ngô Quang Tuyên (kế toán) và Nguyễn Tài Lộc (giám đốc) của công ty Tài Lộc thuê để thực hiện dịch vụ hải quan tại cảng cho nhóm Công ty Tài Lộc từ tháng 4-2022. Số tiền mà Công ty Tài Lộc chi ngoài cho hải quan đều thông qua Long.
Khai trước tòa, bị cáo Ngô Quang Tuyên, người điều hành công ty Tài Lộc cho biết có quen Long khi người này làm việc cho Công ty Thái Sơn. Biết Long là người hiểu rõ các thủ tục, chi phí nên Tuyên đã nhờ thực hiện các thủ tục cho công ty mình.
Theo cáo buộc, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc đê khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan hơn 13.376 container mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 210 tỷ đồng.
Bị cáo Long khai, sau thời gian đầu làm tờ khai, có xin bị cáo Trịnh Đăng Tài là cán bộ hải quan tiếp nhận tờ khai hải quan để Tài nhận phụ trách nhóm Công ty Tài Lộc, giúp doanh nghiệp được phê duyệt tờ khai thông quan nhanh.
Trong đó, chi tiền cảm ơn đối với mỗi tờ khai hải quan là 100.000 đồng, thông quan mỗi container là 800.000 đồng.
Sau khi Tài chuyển công tác, số tiền này được Long đưa cho bị cáo Phạm Tùng Dương – cán bộ tiếp nhận. Ngoài ra, bị cáo cũng có đưa tiền để cảm ơn các cán bộ kiểm hóa của đội này là công chức bước 3 để kiểm tra hàng hóa.
HĐXX tiếp tục hỏi các cựu lãnh đạo, cán bộ hải quan Hải Phòng về số tiền này.
Bị cáo Trần Quốc Hưng, cựu cán bộ kiểm hóa thừa nhận đã nhận tiền nhiều lần, tổng số hơn 81 triệu đồng từ Long. Số tiền này bị cáo nhận 50%, số 50% còn lại nộp cho phó đội trưởng.
Được hỏi có nhận thức được số tiền này là tiền gì, bị cáo cho biết chỉ nghĩ là tiền doanh nghiệp cảm ơn do thấy công chức hải quan vất vả “đi làm nắng nôi dưới cảng”. Một số bị cáo là cựu cán bộ khác cũng có cùng câu trả lời với bị cáo Hưng về số tiền doanh nghiệp đưa.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lời khai các bị cáo tại tòa không khớp với những lời khai tại cơ quan điều tra. Trong đó, những lời khai trước là nhận tiền để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm. HĐXX yêu cầu các bị cáo khai trung thực tại tòa.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, các bị cáo cho rằng không ép buộc doanh nghiệp, không có thống nhất trước với doanh nghiệp, tiền cảm ơn là do doanh nghiệp tự nguyện.
HĐXX tiếp tục chỉ ra tất cả các container mà các cựu cán bộ này kiểm tra sau đó đều bị cơ quan công an chỉ ra là sai. Cùng với đó, trong lời khai của phía Công ty Tài Lộc trong quá trình điều tra cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp đưa tiền để các cán bộ kiểm tra sai.
Các bị cáo thừa nhận ở thời điểm đó chưa làm đủ quy trình. Đến thời điểm hiện tại đã biết là sai.
Bị cáo Tô Thị Thu Hương, cựu đội phó đội thủ tục cho biết: Các bị cáo Tài, Dương được giữ lại 15% số tiền thông quan và 100.000 đồng 1 tờ khai hải quan. Toàn bộ số tiền còn lại Hương đưa hết cho đội trưởng, bản thân được hưởng 15%.
Bị cáo Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng đội thủ tục cho biết sau khi trích tiền cho Hương, số tiền còn lại bị cáo sẽ giữ 40% (trong đó đưa vào quỹ đội 20%), 60% còn lại chia đều 30% cho cựu Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền và 30% cho cựu Phó chi cục trưởng Vũ Ngân Châu.
Về tỉ lệ này, Lân cho biết chỉ làm theo tỷ lệ cũ, khi về tiếp nhận công việc đã thấy chia như vậy.
Comments